Blanchiment d’argent : le ministère de l’Intérieur cible les casinos

Entre avril et septembre 2024, le ministère de l’Intérieur a mené sept missions de contrôle sur les casinos pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Un rapport souligne l’importance du partage d’informations entre ces établissements et les autorités dans le cadre des enquêtes financières. Le ministère de l’Intérieur a indiqué que, … Cet article Blanchiment d’argent : le ministère de l’Intérieur cible les casinos est apparu en premier sur Maroc Diplomatique.