Démantèlement d'un réseau de trafic de cartes bancaires actif entre l'Espagne et le Maroc

Les autorités espagnoles ont démantelé une organisation criminelle spécialisée dans l’utilisation frauduleuse de cartes bancaires volées, avec des ramifications jusqu’au Maroc. Plus de 90.000 euros ont été détournés pour l’achat d’appareils électroniques revendus sur le marché parallèle. Une opération conjointe des forces de l’ordre espagnoles a permis de démanteler un réseau de carding transfrontalier opérant entre l’Espagne et le Maroc. Ce mode de fraude repose sur l’utilisation de données de cartes bancaires volées pour effectuer des achats en ligne. Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur espagnol, le réseau aurait détourné plus de 90.000 euros pour acquérir des appareils électroniques, notamment des téléphones haut de gamme, destinés à être revendus au Maroc.   L’opération, baptisée « Dania », a été conduite par la Garde civile en collaboration avec la police municipale de Bilbao. En novembre 2023, l’enquête a été déclenchée par un signalement d’un distributeur de téléphonie mobile à Valence, concernant des commandes suspectes de téléphones d’une valeur totale de 9.490 euros. Ces commandes étaient destinées aux provinces de Biskaye et Barcelone.   Les investigations ont révélé un réseau bien organisé, utilisant des identités fictives et 11 lignes téléphoniques pour dissimuler les transactions. En 2023, 31 commandes frauduleuses ont été identifiées, et 41 autres expéditions suspectes d’équipements électroniques ont été localisées. Deux établissements situés à Bilbao figuraient parmi les points névralgiques de la fraude.   Les cartes bancaires volées provenaient de victimes résidant au Danemark, en Allemagne et en Norvège. Les appareils électroniques achetés frauduleusement, en particulier des téléphones portables de grande valeur, étaient revendus sur le marché parallèle, souvent à destination du Maroc. Des numéros de téléphone marocains associés à certains appareils volés corroborent cette hypothèse.   Le réseau aurait utilisé plus de 100 cartes bancaires frauduleuses et mobilisé 13 lignes téléphoniques pour coordonner les livraisons et brouiller les pistes. En tout, 11 personnes et 5 établissements ont été impliqués dans cette fraude de grande envergure, dont le montant total pourrait dépasser les 91 500 euros, selon les enquêteurs.   Les forces de l’ordre ont mené quatre perquisitions principales, notamment au domicile du chef présumé du réseau à Zalla et dans trois autres localités de Bilbao. Huit inspections supplémentaires ont été effectuées à Bilbao et Durango, aboutissant à la saisie de 48 téléphones portables, 5 850 euros en espèces, des ordinateurs, un iPad, des cartes SIM, des passeports marocains et d’autres documents compromettants.   Par ailleurs, 17 comptes bancaires ont été bloqués pour neutraliser les flux financiers du réseau.