سقوط إطار بنكي وصاحب مكتب صرف وبارون مخدرات في شبكة تبييض الأموال بفاس

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس، متابعة شخص قدم على أنه متهم بالاتجار الدولي في المخدرات، في حالة اعتقال احتياطي، وذلك بعدما جرى توقيفه في شبكة لتبييض الأموال. وإلى جانب هذا المتهم الرئيسي، فقد أطاحت التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في هذه القضية،بإطار بنكي، وذلك إلى جانب صاحب مكتب للصرف، ومقرب من المتهم الرئيسي في هذه الشبكة. في حين تم حفظ المسطرة في حق ثلاثة أشخاص آخرين. وجرى توقيف المتهم الرئيسي بناء على معلومات استخباراتية، حيث قالت المصادر إنه حاول أن يستغل المبادرة التي أطلقتها الحكومة والتي تخص التسوية الضريبية، وذلك لتبييض الأموال. وعمد إلى تحويل مبلغ مالي بالأورو إلى العملة الوطنية. وقدر هذا المبلغ بحوالي 162 ألف أورو، لكنه سقط وهو يحاول إيداع هذا المبلغ المالي الكبير بوكالة بنكية.