مغربي في قلب عملية احتيال ضريبي بفرنسا

حُكم على مغربي يعمل مديرا لشركة فرعية تابعة لمجموعة فرنسية معروفة بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ، بسبب خروقات طالت صفقة تجديد أنابيب الغاز. وحسب جريدة لوباريزيان، فقد حصل المعني بالأمر على أكثر من 500 ألف يورو كعمولات، من أجل تشغيل حرفيين للعمل في مشاريع الشركة. وقالت الجريدة الفرنسية، أن الحرفيين الذين كانوا يعملون بموجب التعاقد بالباطن، كانوا يتلقون تحويلات بنكية من دولة بولونيا. واستمعت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للشرطة القضائية في باريس إلى عدد من الشهود الذين أكدوا الوقائع. وكشف التحقيق الذي أجراه جهاز الاستخبارات “تراكفين” المتخصص في التدفقات المالية، أن المتهم كان يقوم بتحويلات مالية كبيرة إلى المغرب، بلده الأصلي. وبناء على هذه المعلومات، تم تفتيش منزله وكذلك مقر الشركة، وتم تفتيش أصوله العقارية. وبحسب المحكمة، فقد حصل على مبلغ إجمالي قدره 530 ألف يورو كعمولات.