Blanchiment d’argent : La CNRF aux trousses des sociétés écrans européennes

La Commission nationale du renseignement financier (CNRF) enquête sur des liens entre des entreprises marocaines et des sociétés suspectées de blanchiment d’argent. Ces entreprises, souvent dirigées par des hommes d’affaires marocains, utilisent des sociétés écrans et des transactions fictives pour transférer des fonds illégalement. La Commission nationale du renseignement financier (CNRF) a été alertée par … Cet article Blanchiment d’argent : La CNRF aux trousses des sociétés écrans européennes est apparu en premier sur Maroc Diplomatique.