سكوب: الفرقة الوطنية للدرك الملكي تفكك شبكة دولية لتبييض الأموال يقودها جزائري بمراكش

كشفت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، وفقا لمصادر مطلعة لـ”كشـ24″، عن شبكة متخصصة في تبييض الأموال تنشط بمدينة مراكش يقودها جزائري معروف باسم “عز الدين”. ووفق المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فقد بدأت خيوط هذه القضية عندما أوقفت عناصر الدرك الملكي ليلة الخميس-الجمعة الماضية سيارة خفيفة على مستوى الطريق السيار، بمحطة الأداء النخيل بمراكش، كان على متنها شخص يدعى “أنس “، وبرفقته فتاة. وتضيف ذات المعطيات، أنه أثناء التفتيش الروتيني للعناصر الدركية، عثر على مبلغ مالي كبير قدره 280 سنتيم داخل السيارة، ليتم اقتياد المعني بالأمر صوب المركز القضائي للدرك الملكي ببنجرير، وبعد تعميق البحث معه، اتضح انه متورط في شبكة لتبييض الأموال يتزعما المسمى “عز الدين” الذي يشغل منصب مدير مشروع عقاري تابع لشركة “Amg Building” التي تقوم بتشييد فيلات فاخرة بمنطقة الشريفية بمراكش، وهذا الأخير تلاحقه عدة مذكرات بحث دولية، كما يتوفر على عدة هويات مزيفة. وفي نفس السياق، قادت التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدرك الملكي، إلى اعتقال شخصين آخرين، ومتابعتهما في حالة اعتقال، متورطان في هذه الشبكة، ويتعلق الأمر ب”عبد الرحيم”، صاحب شركة لصرف العملات بمدينة الدار البيضاء، و”مصطفى”، صاحب شركة للألمنيوم، حيث كانا هاذين الأخيرين يرسلان الأموال من مدينة الدار البيضاء، إلى الجزائري “عز الدين” الذي لازال البحث جاريا عنه. وتضيف مصادر كشـ24، أن النيابة العامة بابتدائية بن جرير قررت متابعة “أنس” في حالة سراح، فيما تم إصدار أمر قضائي بمتابعة صاحب شركة “Amg Building” المدعو “محمد” هو الآخر في حالة سراح مع إغلاق الحدود في وجهه، بالإضافة إلى الاستماع إلى زوجة المسمى “عز الدين” المقيمة في مراكش، ويتابع المعنيون بالأمر الأربعة بتهم إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة، ونقل الأموال دون رخصة.